Mandanten-Stammdaten bearbeiten

Funktionsbeschreibung

Durch einen Klick auf das Statusfeld in der Tabelle oder auf das Bearbeitungssymbol (Stift) auf der rechten Seite öffnet sich der Bearbeitungsbereich des Mandanten.
Innerhalb dieses Bereichs gibt es mehrere Tabs, die verschiedene Datenansichten enthalten.

Tab 1: Stammdaten

In diesem Tab befinden sich die Basisdaten des Mandanten.
Der Tenant kann hier alle Felder bearbeiten, die freigegeben sind.

Schaltflächen im Header:

Oben rechts befinden sich vier Buttons:

1. Exit – Schließt die Bearbeitungsansicht und kehrt zur Mandantenliste zurück.
2. Speichern – Speichert alle vorgenommenen Änderungen.
3. Genehmigen – Bestätigt die Änderungen endgültig.
4. Sync mit DATEV – Sendet die aktualisierten Mandantendaten an DATEV.

Änderungsprotokoll

Im Header befindet sich außerdem der Bereich Protokoll, in dem alle gespeicherten Änderungen mit Datum und Uhrzeit nachvollzogen werden können.

Tab 2: Erhebungsbogen (natürliche Person)

Dieser Tab zeigt den Erhebungsbogen für Mandanten in Form einer natürlichen Person gemäß den Feststellungen nach dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG).

Hier werden die vom Mandanten übermittelten Angaben zur Identifikation und wirtschaftlichen Berechtigung angezeigt.
Der Zweck dieses Formulars besteht darin, die gesetzlichen Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erfüllen.

Inhalt des Tabs

Der Tab zeigt alle vom Mandanten ausgefüllten Felder des GwG-Erhebungsbogens, darunter z. B.:

• Persönliche Daten (Name, Geburtsdatum, Adresse)
• Staatsangehörigkeit
• Angaben zur wirtschaftlich berechtigten Person
• Erklärung zum wirtschaftlichen Eigentum
• Bestätigung der Richtigkeit der Angaben

Der Tenant kann in diesem Bereich keine Änderungen vornehmen, sondern lediglich die übermittelten Informationen einsehen.

Schaltflächen im Header

• Exit – Schließt den Tab und kehrt zur vorherigen Ansicht zurück.
• Download PDF – Lädt ein PDF-Dokument mit allen vom Mandanten im Erhebungsbogen eingegebenen Daten herunter.

Das heruntergeladene PDF dient als Dokumentationsnachweis und kann zur internen Ablage oder Weiterleitung an DATEV verwendet werden.

Hinweis

Die im Erhebungsbogen angezeigten Daten stammen direkt aus dem vom Mandanten ausgefüllten Formular.
Jegliche Korrekturen oder Änderungen müssen vom Mandanten selbst vorgenommen und erneut übermittelt werden.

Tab 3: Dokumente

Der Tab Dokumente dient zur Verwaltung der Dokumente des Mandanten.

Funktionen:

• Neues Dokument hinzufügen
• Dokumente ansehen, die der Mandant hochgeladen hat
• Dokumente herunterladen, löschen und das Protokoll der Aktionen einsehen
• Status eines Dokuments ändern (z. B. ob es genehmigt ist oder nicht)
• Suche und Filterung der Dokumente nach Datum

Schaltflächen im Header:

1. Exit – Schließt den Dokumenten-Tab.